
Nel position paper l'associazione chiede, inoltre, alla Banca d'Italia di inserire disposizioni dettagliate in modo che le banche possano rispondere all'obbligo di «adeguata verifica della clientela» come richiede la normativa. Le nuove norme delineano una figura di responsabile antiriciclaggio in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità che rientra a tutti gli effetti nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo.